Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атлас» (далее по тексту также – «АО «Атлас» или «Общество»).
Место нахождения АО «Атлас»: Архангельская область, Приморский район, деревня Луда.
Адрес АО «Атлас»: 163552, Архангельская область, Приморский район, деревня Луда, дом 42а.
Вид общего собрания акционеров АО «Атлас» (далее по тексту – «собрание»): внеочередное.
Форма проведения собрания: очная (собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании с правом голоса: 06 мая 2022 года.
Дата проведения собрания: 27 мая 2022 года.
Место проведения собрания: город Архангельск, улица Поморская, дом 34, корпус 1, вход 6, этаж 2, помещение 15.
Повестка дня собрания:
1. О согласии на совершение сделки.
Председательствующий на собрании: Юрченков Андрей Валентинович.
Секретарь собрания по решению председательствующего на собрании: Заика Андрей Анатольевич.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Кворум по обыкновенным акциям по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 100 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 113.111 (сто тринадцать тысяч сто одиннадцать) голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Итог решение принято

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня: Согласиться на совершение Акционерным обществом «Атлас» (ОГРН: 1212900000873; далее по тексту – «АО «Атлас») с Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027739609391; далее по тексту – «Банк ВТБ (ПАО)» или «Банк») сделок, а именно: на заключение АО «Атлас» с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений (далее по тексту – «Дополнительные соглашения») к договорам поручительства и залога (ипотеки), обеспечивающим исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Глобус» (ОГРН: 1172901009643; далее по тексту – «ООО «Глобус») по генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № 60/2017 от 17.11.2017 (далее по тексту – «Генеральное соглашение»), в связи с внесением в Генеральное соглашение следующих изменений:
1. Максимальный срок действия банковской гарантии, указанной в пункте 1.4.1 Генерального соглашения, не должен истекать позднее 30.04.2025 включительно.
2. Дополнить Генеральное соглашение следующими обязательствами принципала:
2.1. До 30.09.2022 предоставить в Банк ВТБ (ПАО) дополнительное соглашение к договору о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, № ФАР-ИК-0042 от 24.05.2018 (далее по тексту – «Договор № ФАР-ИК-0042») о продлении периода реализации инвестиционного проекта до 30.04.2023.
2.2. Ежеквартально, в сроки предоставления форм бухгалтерской отчётности предоставлять в Банк ВТБ (ПАО) отчёт о фактическом исполнении инвестиционного проекта (график строительства судна и ввода его в эксплуатацию к Договору Договор № ФАР-ИК-0042 с указанием перечня работ и планируемой и фактической датой их выполнения).
2.3. Не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты государственной регистрации права собственности ООО «Глобус» на судно рыбопромыслового флота – ярусолова-процессора длиной более 55 метров для Северного рыбохозяйственного бассейна, построенного в рамках реализации инвестиционного проекта, обеспечить а) заключение ООО «Глобус» с Банком ВТБ (ПАО) договора залога указанного судна в обеспечение исполнения обязательств ООО «Глобус» по Генеральному соглашению и б) государственную регистрацию соответствующего договора залога в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Дополнить Генеральное соглашение санкцией за нарушение принципалом обязательств, указанных в пунктах 2.1 – 2.3 данного решения, а также в случае выявления срока отставания фактического выполнения работ по графику на срок более 30 (Тридцать) календарных дней от планового согласно отчёту по пункту 2.2 данного решения в форме предоставления обеспечения по Генеральному соглашению в виде денежных средств и (или) приостановления предоставления Банком банковских гарантий в рамках Генерального соглашения.
Уполномочить единоличные исполнительные органы АО «Атлас» (в равной степени генерального директора и исполнительного директора, независимо друг от друга) определить и согласовать с Банком ВТБ (ПАО) все прочие условия (в том числе существенные) Дополнительных соглашений, а также, в случае возникновения необходимости, дополнить и (или) изменить указанные в данном решении изменения Генерального соглашения по согласованию с Банком.

Функции счётной комиссии выполнял: регистратор АО «Атлас» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757); место нахождения: город Москва; адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Панютина Ольга Александровна.