Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атлас» (далее по тексту также – «АО «Атлас» или «Общество»).
Место нахождения АО «Атлас» (в соответствии с его уставом): Архангельская область, Приморский район, деревня Луда.
Адрес АО «Атлас» (в соответствии с его уставом): 163552, Архангельская область, Приморский район, деревня Луда, дом 42а.
Вид общего собрания акционеров АО «Атлас» (далее по тексту – «собрание»): повторное, годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании с правом голоса: 22 мая 2024 года.
Дата проведения собрания: 12 июля 2024 года.
Место проведения собрания: 163046, город Архангельск, улица Поморская, дом 34, корпус 1, вход 6, этаж 2, помещение 15.
Повестка дня собрания:
1. Об избрании членов совета директоров.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Атлас» по результатам отчётного 2023 года.
3. О принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Председательствующий на собрании: Юрченков Андрей Валентинович.
Секретарь собрания по решению председательствующего на собрании: Заика Андрей Анатольевич.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании
665 555 (шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять)
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

665 555 (шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять)
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 525 125 (пятьсот двадцать пять тысяч сто двадцать пять)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 78,9003 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня собрания, кумулятивные голоса распределилась следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Заику Андрея Анатольевича 204.893 (двести четыре тысячи восемьсот девяносто три)
2 Кузнецова Леонида Петровича 37.735 (тридцать семь тысяч семьсот тридцать пять)
3 Пименова Дмитрия Николаевича 48.255 (сорок восемь тысяч двести пятьдесят пять)
4 Пупцеву Наталью Александровну 204.892 (двести четыре тысячи восемьсот девяносто два)
5 Юрченкова Андрея Валентиновича 29.350 (двадцать девять тысяч триста пятьдесят)

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 (ноль)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 (ноль)
«Не голосовали» по всем кандидатам 0 (ноль)
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль)

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров АО «Атлас» Заику Андрея Анатольевича, Кузнецова Леонида Петровича, Пименова Дмитрия Николаевича, Пупцеву Наталью Александровну, Юрченкова Андрея Валентиновича.

2. По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 105.025 (сто пять тысяч двадцать пять)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 78,9003 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках второго вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 105.025 (сто пять тысяч двадцать пять) голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Итог решение принято

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня: Дивиденды не выплачивать, убыток в размере 92.869.246,78 руб. (Девяносто два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч двести сорок шесть рублей 78 копеек) покрыть за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 105.025 (сто пять тысяч двадцать пять)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 78,9003 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках третьего вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 105.025 (сто пять тысяч двадцать пять) голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Итог решение принято
Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня: Согласиться на совершение в будущем в срок до 01.01.2025 АО «Атлас» с Банком ВТБ (ПАО) крупных сделок, уполномочить единоличные исполнительные органы АО «Атлас» (в равной степени генерального директора и исполнительного директора, независимо друг от друга) определить и согласовать с Банком ВТБ (ПАО) все прочие условия (в том числе существенные) планируемых к совершению сделок.

Функции счётной комиссии выполнял: регистратор АО «Атлас» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757); место нахождения: город Москва; адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Денис Игоревич (доверенность № 425 от 28.12.2023).