Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атлас» (далее по тексту – «АО «Атлас» или «Общество»).
Место нахождения АО «Атлас»: Архангельская область, м.о. Приморский, д. Луда.
Адрес АО «Атлас»: 164840, Архангельская область, м.о. Приморский, д. Луда, зд. 42А.
Вид заседния: годовое.
Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 13.05.2025.
Дата проведения собрания: 05.06.2025.
Место проведения собрания: 163046, город Архангельск, улица Поморская, дом 34, корпус 1, вход 6, этаж 2, помещение 15.

Повестка дня:
1. Об избрании членов совета директоров.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчётного 2024 года.
3. О распределении части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания:
Председательствующий на заседании: председатель совета директоров АО «Атлас» Юрченков Андрей Валентинович.
Секретарь общего собрания: член совета директоров АО «Атлас» Пупцева Наталья Александровна.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число коммулятивных голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 729.570
Число коммулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 729.570
Число коммулиятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 554.490
Кворум от принявших участие по данному вопросу повестки дня имелся, 76,0023%

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Заику Андрея Анатольевича 112.102
2 Кузнецова Леонида Петровича 102.319
3 Пименова Дмитрия Николаевича 104.540
4 Пупцеву Наталью Александровну 102.661
5 Юрченкова Андрея Валентиновича 132.208
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»
Недействительные 380
По иным основаниям 280
Итог 554.490

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров АО «Атлас» Заику Андрея Анатольевича, Кузнецова Леонида Петровича, Пименова Дмитрия Николаевича, Пупцеву Наталью Александровну, Юрченкова Андрея Валентиновича.

2. По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 145.914
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 145.914
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 110.898
Кворум от принявших участие по данному вопросу повестки дня имелся, 76,0023%

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках второго вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, с указанием % от участвовавших
За 108.643 или 97,9666%
Против 1.955 или 1,762881%
Воздержался 224 или 0,201987%
Недействительные 76 или 0,068531%
Итог решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Дивиденды не выплачивать, чистую прибыль АО «Атлас» по результатам отчётного 2024 года в размере 211.017.037,02 руб. (Двести одиннадцать милилонов семнадцать тысяч рублей 02 копейки) не распределять.

3. По третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 145.914
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 145.914
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 110.898
Кворум от принявших участие по данному вопросу повестки дня имелся, 76,0023%

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках третьего вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, с указанием % от участвовавших
За 110.565 или 99,699724%
Против 0 или 0%
Воздержался 0 или 0%
Недействительные 333 или 0,300276%
Итог решение принято

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Нераспределённую прибыль АО «Атлас» прошлых лет в размере 1.930.162.195,23 руб. (Один миллиард девятьсот тридцать миллионов сто шестьдесят две тысячи сто девяносто пять рублей 23 копейки) распредедить следующим образом:
1. Выплатить (объявить) дивиденды:
– по акциям привилегированным бездокументарным именным типа «А» (номер выпуска – 2-01-31248-J, дата регистрации выпуска – 29.12.2020, количество ценных бумаг выпуска, штук – 12.697, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10,00 руб.) – в размере 54.597.100,00 руб. (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч сто рублей 00 копеек), что составляет 4.300,00 руб. (Четыре тысячи триста рублей 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска;
– по акциям привилегированным бездокументарным именным типа «А1» (номер выпуска – 2-03-31248-J, дата регистрации выпуска – 09.06.2022, количество ценных бумаг выпуска, штук – 6, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 500,00 руб.) – в размере 6.000.000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00 копеек), что составляет 1.000.000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска;
– по акциям привилегированным бездокументарным именным типа «Б» (номер выпуска – 2-02-31248-J, дата регистрации выпуска – 29.12.2020, количество ценных бумаг выпуска, штук – 100, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 800,00 руб.) – в размере 10.000.000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек), что составляет 100.000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска;
– по акциям обыкновенным бездокументарным именным (номер выпуска – 1-01-31248-J, дата регистрации выпуска – 29.12.2020, количество ценных бумаг выпуска, штук – 133.111, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10,00 руб.) – в размере 226.288.700,00 руб. (Двести двадцать шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек), что составляет 1.700,00 руб. (Одна тысяча семьсот рублей 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска.
Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, денежными средствами путём их перечисления:
– применительно к физическим лицам – на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового перевода;
– применительно к иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «Атлас» – на их банковские счета.
Установить 17.06.2025 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества.
2. Оставшуюся часть нераспределённой прибыли прошлых лет не распределять.

Лицо, подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор АО «Атлас» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757; место нахождения: город Москва; адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX) в лице Антонова Дениса Игоревича (доверенность № 425 от 28.12.2023).