Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атлас» (далее по тексту – «АО «Атлас» или «Общество»).
Место нахождения АО «Атлас» (в соответствии с его уставом): Архангельская область, Приморский район, деревня Луда.
Адрес АО «Атлас» (в соответствии с его уставом): 163552, Архангельская область, Приморский район, деревня Луда, дом 42а.
Вид общего собрания акционеров АО «Атлас» (далее по тексту – «собрание»): внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании с правом голоса: 26 ноября 2024 года.
Дата проведения собрания: 20 декабря 2024 года.
Место проведения собрания: 163046, город Архангельск, улица Поморская, дом 34, корпус 1, вход 6, этаж 2, помещение 15.
Повестка дня собрания:
1. О принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Председательствующий на собрании: Юрченков Андрей Валентинович.
Секретарь собрания по решению председательствующего на собрании: Заика Андрей Анатольевич.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании
145.914 (сто сорок пять тысяч девятьсот четырнадцать)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

145.914 (сто сорок пять тысяч деятьсот четырнадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 111.087 (сто одиннцадыть тысяч восемьдесят семь)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 76,131831 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 110.531 (сто десять тысяч пятьсот тридцать один) голос или 99,499491 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 146 (сто сорок шесть) голосов или 0,131429 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 410 (четыреста десять) голосов или 0,369080% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня: Согласиться на совершение АО «Атлас» с Банком ВТБ (ПАО) крупных сделок, а именно:
I. на заключение АО «Атлас» с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения (кредитных соглашений) на следующих условиях:
1. Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.
2. Лица, являющиеся сторонами кредитной сделки:
Заемщик – АО «Атлас», ИНН 2921128720
Кредитор – Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139.
3. Цель кредитной линии: Рефинансирование собственной ссудной задолженности (в части основного долга) перед Банком Банке (кредитный договор № 01/2020 от 17.01.2020).
4. Сумма сделки: не более 700 млн. рублей либо эквивалент в юанях.
5. Процентная ставка:
Фиксированная: до 30% годовых
Плавающая: не более, ключевая ставка ЦБ + 10,0% годовых
«Ключевая ставка» – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. Если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам в рублях Российской Федерации, выданным на основании Заявлений, в которых ставка определялась по Ключевой ставке, рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций финансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше, а при отсутствии такого индикатора, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки.
При изменении Ключевой ставки процентная ставка по кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.
Ставка в юанях до 20% годовых.
Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых. Процентная ставка с учетом надбавки действует с первого числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых/дебетовых оборотов составил менее установленного значения, и до первого числа второго месяца (не включая эту дату), следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых/дебетовых оборотов было выполнено.
5. Комиссии:
5.1. Комиссия за обязательство – не более 1 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму кредита, начиная с даты, следующей за датой заключения кредитного соглашения, и по дату окончания общего срока предоставления кредитов.
Общий срок предоставления кредитов: не более 180 (сто восемьдесят) дней с даты заключения кредитного соглашения.
5.2. Комиссия за досрочное погашение – не более 2% от досрочно погашаемого кредита и рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения кредитного соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочно полного или частичного погашения кредита/кредитов (части кредита).
Либо мораторий для досрочного погашения сроков до 180 дней без применения комиссии за досрочное погашение.
6. Срок окончательного погашения кредита: не более 1095 дней с даты заключения кредитного соглашения.
График погашения:
Ежеквартально равными долями, по следующему графику
Период погашения
22.02.2025 – 28.02.2025
25.05.2025 – 31.05.2025
25.08.2025 – 31.08.2025
24.11.2025 – 30.11.2025
22.02.2026 – 28.02.2026
25.05.2026 – 31.05.2026
25.08.2026 – 31.08.2026
24.11.2026 – 30.11.2026
22.02.2027 – 28.02.2027
26.05.2027 – 31.05.2027
26.08.2027 – 31.08.2027
25.11.2027 – 30.11.2027
Итого
7. Санкции (пени, штрафы, неустойки):
– за просроченную задолженность по основному долгу: 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от действующей процентной ставки по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу, за каждый день просрочки;
– за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям): 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от действующей процентной ставки по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам, за каждый день просрочки.
По фиксированной ставке за просроченную задолженность по основному долгу и процентам не более 1%;
– за неисполнение/ ненадлежащее исполнение заемщиками/ поручителями/ залогодателями/ компаниями группы обязательств по договору: штраф в размере до 30 000 рублей за каждое нарушение.
Прочие штрафы, пени, неустойки: в соответствии с предусмотренными условиями соглашения.
II. на заключение АО «Атлас» с Банком ВТБ (ПАО) договора (договоров) об ипотеке морских судов вместе с оборудованием, находящимся на соответствующем судне, в обеспечение исполнения обязательств АО «Атлас» по кредитному соглашению (кредитным соглашениям) на следующих условиях:
1. Вид сделки: договор об ипотеке морских судов.
2. Лица, являющиеся сторонами обеспечительной сделки:
Залогодатель 1: АО «Атлас», ИНН 2921128720,
Залогодатель 2: РК им. М.И. Калинина, ИНН 2921001587,
Банк: Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139.
3. Срок сделки: до момента полного исполнения обязательств.
4. Передаваемое в залог имущество:
– рыболовное судно «АНТИАС», идентификационный номер ИМО – 9055199, залоговая стоимость – 160.883.000,00 руб. (Сто шестьдесят миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек);
– рыболовное судно «ИЗУМРУД», идентификационный номер ИМО – 9168104, залоговая стоимость – 129.698.000,00 руб. (Сто двадцать девять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек);
– рыболовное судно «КАПЕЛАН», идентификационный номер ИМО – 9055280, залоговая стоимость – 191.461.000,00 руб. (Сто девяносто один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча 00 копеек);
– рыболовное судно «КАПРОДОН», идентификационный номер ИМО – 9055204, залоговая стоимость – 162.722.000,00 руб. (Сто шестьдесят два миллиона семьсот двадцать две тысячи рублей 00 копеек);
– рыболовное судно «НЕСЬ», идентификационный номер ИМО – 8890243, залоговая стоимость – 260.618.000,00 руб. (двести шестьдесят миллионов шестьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек);
– рыболовное судно «САПФИР II», идентификационный номер ИМО – 8702680, залоговая стоимость – 173.034.000,00 руб. (Сто семьдесят три миллиона тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).
Объекты залога включают в себя все электрическое, механическое, санитарно-техническое и иное оборудование, использующееся для обеспечения эксплуатации судна, включая:
– спасательные средства, в т.ч. спасательные и дежурные шлюпки, плоты и плавучие приборы, лебедки и спусковые устройства, круги, жилеты, гидротермокостюмы, теплозащитные средства;
– сигнальные средства, в т.ч. сигнально-отличительные фонари, сигнально-проблесковые фонари, сигнальные фигуры, пиротехнические сигнальные средства, звуковые сигнальные средства;
– радиооборудование, в т.ч. УКВ радиоустановка, ПВ/КВ-радиоустановка, устройство для приема информации по безопасности мореплавания, аварийный радиобуй, командное трансляционное устройство, судовой радиолокационный ответчик, радиолокационный ответчик спасательных средств, УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи;
– судовое навигационное оборудование, в т.ч. навигационное оборудование и навигационные приборы;
– противопожарное оборудование, в т.ч. огнетушители, стационарные системы пожаротушения, противопожарное оборудование для защиты малярных и помещений для хранения воспламеняющихся жидкостей, снаряжение пожарного, дополнительное оборудование и снабжение.
5. Основные условия обеспечиваемого обязательства указаны в пункте I настоящего протокола.
III. на заключение АО «Атлас» с Банком ВТБ (ПАО) договора залога акций в обеспечение исполнения обязательств АО «Атлас» по кредитному соглашению (кредитным соглашениям) на следующих условиях:
1. Вид сделки: Договор залога акций.
2. Лица, являющиеся сторонами обеспечительной сделки:
Залогодатель: АО «Атлас» ИНН 2921128720,
Банк: Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139.
3. Срок сделки: до момента полного исполнения обязательств.
4. Предмет – залог акций:
Наименование залога Эмиссионные ценные бумаги АО «АОВК»,
ОГРН 1052901131216
Количество акций 32 670 штук
Вид акций обыкновенные
Государственный регистрационный номер 1-01-03558-D
Залоговая стоимость 479 916 922,38 руб.
5. Основные условия обеспечиваемого обязательства указаны в пункте I настоящего протокола.

Уполномочить единоличный исполнительный орган АО «Атлас» определить и согласовать с Банком ВТБ (ПАО) все прочие условия кредитного соглашения (кредитных соглашений), договора (договоров) об ипотеке морских судов вместе с оборудованием, находящимся на соответствующем судне, в обеспечение исполнения обязательств АО «Атлас» по кредитному соглашению (кредитным соглашениям) и договора залога акций в обеспечение исполнения обязательств АО «Атлас» по кредитному соглашению (кредитным соглашениям), заключить (подписать) их от имени Общества и в дальнейшем согласовывать и заключать (подписывать) любые документы в рамках указанных договоров, в том числе изменяющие их и (или) в целях их исполнения, от имени АО «Атлас».

Функции счётной комиссии выполнял: регистратор АО «Атлас» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757); место нахождения: город Москва; адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Денис Игоревич (доверенность № 425 от 28.12.2023).