Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атлас» (далее по тексту также – «АО «Атлас» или «Общество»).
Место нахождения АО «Атлас»: Архангельская область, Приморский район, деревня Луда.
Адрес АО «Атлас»: 163552, Архангельская область, Приморский район, деревня Луда, дом 42а.
Вид общего собрания акционеров АО «Атлас» (далее по тексту – «собрание»): внеочередное.
Форма проведения собрания: очная (собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании с правом голоса: 25 января 2022 года.
Дата проведения собрания: 17 февраля 2022 года.
Место проведения собрания: город Архангельск, улица Поморская, дом 34, корпус 1, вход 6, этаж 2, помещение 15.
Повестка дня собрания:
1. Об отмене/аннулировании решения по второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в устав АО «Атлас», принятого общим собранием акционеров 18.11.2021 (протокол общего собрания акционеров Акционерного общества «Атлас» № 03ОСА/2021 от 18.11.2021) с даты его принятия в части и принятии нового решения в отмененной части.
2. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Атлас».
Председательствующий на собрании: Юрченков Андрей Валентинович.
Секретарь собрания по решению председательствующего на собрании: Пименов Дмитрий Николаевич.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций типа «Б», включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 100 (сто)
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «Б», определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 100 (сто)
Число голосов по привилегированным акциям типа «Б», которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 100 (сто)
Кворум по обыкновенным акциям по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 100%
Кворум по привилегированным акциям типа «Б» по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 100%

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 133.111 шт. (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать) голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям типа «Б», с указанием % от всех имевших право голоса
За 100 (сто) голосов или 100% от всех имевших право голоса
Против 0 (ноль) голосов или 0% от всех имевших право голоса
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от всех имевших право голоса

Итог решение принято

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня: Отменить/аннулировать решение по второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в устав АО «Атлас», принятое общим собранием акционеров 18.11.2021 (протокол общего собрания акционеров Акционерного общества «Атлас» № 03ОСА/2021 от 18.11.2021) с даты его принятия в части внесения следующих изменений и дополнений в пункт 4.9, подпункты 4.9.1 и 4.9.2 устава АО «Атлас»:
«4.9. Обществом размещены привилегированные акции двух типов, а именно:
4.9.1. привилегированные акции типа «А», дивиденды по которым выплачиваются в первую очередь – перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа «А1» (при наличии размещённых привилегированных акций типа «А1») или перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа «Б» (при отсутствии размещённых привилегированных акций типа «А1»): номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа «А» составляет 10 руб. 00 коп. (десять рублей 00 копеек); номинальная стоимость всех размещённых привилегированных акций типа «А» составляет 126970 руб. 00 коп. (сто двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек); количество всех размещённых привилегированных акций типа «А» составляет 12697 шт. (двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь штук); привилегированные акции типа «А» размещены Обществом среди акционеров путём распределения на паи последних в РК им. М. И. Калинина и считаются полностью оплаченными в дату размещения (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Общества); размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» (на одну акцию) составляет:
– минимальный – 3000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 копеек);
– максимальный – 5000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 копеек),
обе суммы указаны до удержания из них предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и т. п.; привилегированные акции типа «А» не имеют ликвидационной стоимости;
4.9.2. привилегированные акции типа «Б», дивиденды по которым выплачиваются во вторую очередь – после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» (при отсутствии размещённых привилегированных акций типа «А1») или в третью очередь – после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и типа «А1» (при наличии размещённых привилегированных акций типа «А1»): номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа «Б» составляет 800 руб. 00 коп. (восемьсот рублей 00 копеек); номинальная стоимость всех размещённых привилегированных акций типа «Б» составляет 80000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек); количество всех размещённых привилегированных акций типа «Б» составляет 100 шт. (сто штук); привилегированные акции типа «Б» размещены Обществом Колхозу путём их приобретения последним за счёт собственных средств (нераспределённой прибыли) в дату размещения (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Общества); размер дивиденда по привилегированным акциям типа «Б» (на одну акцию) составляет:
– минимальный – 100000 руб. 00 коп. (сто тысяч рублей 00 копеек);
– максимальный – 1500000 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек),
обе суммы указаны до удержания из них предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и т. п.; привилегированные акции типа «Б» не имеют ликвидационной стоимости»,
и изложить соответствующий/-ие пункт и подпункты устава АО «Атлас» в следующей редакции, а именно:
«4.9. На дату создания/учреждения Обществом им размещены привилегированные акции двух типов, а именно:
4.9.1. привилегированные акции типа «А», дивиденды по которым выплачиваются в первую очередь – перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа «Б»: номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа «А» составляет 10 руб. 00 коп. (десять рублей 00 копеек); номинальная стоимость всех размещённых привилегированных акций типа «А» составляет 126970 руб. 00 коп. (сто двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек); количество всех размещённых привилегированных акций типа «А» составляет 12697 шт. (двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь штук); привилегированные акции типа «А» размещены Обществом среди акционеров путём распределения на паи последних в РК им. М. И. Калинина и считаются полностью оплаченными в дату размещения (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Общества); размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» (на одну акцию) составляет:
– минимальный – 3000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 копеек);
– максимальный – 5000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 копеек),
обе суммы указаны до удержания из них предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и т. п.; привилегированные акции типа «А» не имеют ликвидационной стоимости;
4.9.2. привилегированные акции типа «Б», дивиденды по которым выплачиваются во вторую очередь – после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А»: номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа «Б» составляет 800 руб. 00 коп. (восемьсот рублей 00 копеек); номинальная стоимость всех размещённых привилегированных акций типа «Б» составляет 80000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек); количество всех размещённых привилегированных акций типа «Б» составляет 100 шт. (сто штук); привилегированные акции типа «Б» размещены Обществом Колхозу путём их приобретения последним за счёт собственных средств (нераспределённой прибыли) в дату размещения (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Общества); размер дивиденда по привилегированным акциям типа «Б» (на одну акцию) составляет:
– минимальный – 100000 руб. 00 коп. (сто тысяч рублей 00 копеек);
– максимальный – 1500000 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек),
обе суммы указаны до удержания из них предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и т. п.; привилегированные акции типа «Б» не имеют ликвидационной стоимости».

2. По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, без учёта голосов по привилегированным акциям Общества 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций типа «Б», включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 100 (сто)
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции типа «Б», определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 100 (сто)
Число голосов по привилегированным акциям типа «Б», которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 100 (сто)
Кворум по обыкновенным акциям по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 100%
Кворум по привилегированным акциям типа «Б» по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 100%

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках второго вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям Общества, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 133.111 (сто тридцать три тысячи сто одиннадцать) голосов или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по привилегированным акциям типа «Б», с указанием % от всех имевших право голоса
За 100 (сто) голосов или 100% от всех имевших право голоса
Против 0 (ноль) голосов или 0% от всех имевших право голоса
Воздержался 0 (ноль) голосов или 0% от всех имевших право голоса

Итог решение принято

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня: Внести следующие изменения и дополнения в устав АО «Атлас»:
1. пункт 4.9, подпункты 4.9.1 и 4.9.2 устава АО «Атлас» излагаются в следующей редакции:
«4.9. Обществом размещены привилегированные акции двух типов, а именно:
4.9.1. привилегированные акции типа «А», дивиденды по которым выплачиваются в первую очередь – перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа «А1» (при наличии размещённых привилегированных акций типа «А1») или перед выплатой дивидендов по привилегированным акциям типа «Б» (при отсутствии размещённых привилегированных акций типа «А1»): номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа «А» составляет 10 руб. 00 коп. (десять рублей 00 копеек); номинальная стоимость всех размещённых привилегированных акций типа «А» составляет 126970 руб. 00 коп. (сто двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек); количество всех размещённых привилегированных акций типа «А» составляет 12697 шт. (двенадцать тысяч шестьсот девяносто семь штук); привилегированные акции типа «А» размещены Обществом среди акционеров путём распределения на паи последних в РК им. М. И. Калинина и считаются полностью оплаченными в дату размещения (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Общества); размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» (на одну акцию) составляет:
– минимальный – 3000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 копеек);
– максимальный – 5000 руб. 00 коп. (пять тысяч рублей 00 копеек),
обе суммы указаны до удержания из них предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и т. п.; привилегированные акции типа «А» не имеют ликвидационной стоимости;
4.9.2. привилегированные акции типа «Б», дивиденды по которым выплачиваются во вторую очередь – после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» (при отсутствии размещённых привилегированных акций типа «А1») или в третью очередь – после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и типа «А1» (при наличии размещённых привилегированных акций типа «А1»): номинальная стоимость каждой привилегированной акции типа «Б» составляет 800 руб. 00 коп. (восемьсот рублей 00 копеек); номинальная стоимость всех размещённых привилегированных акций типа «Б» составляет 80000 руб. 00 коп. (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек); количество всех размещённых привилегированных акций типа «Б» составляет 100 шт. (сто штук); привилегированные акции типа «Б» размещены Обществом Колхозу путём их приобретения последним за счёт собственных средств (нераспределённой прибыли) в дату размещения (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Общества); размер дивиденда по привилегированным акциям типа «Б» (на одну акцию) составляет:
– минимальный – 100000 руб. 00 коп. (сто тысяч рублей 00 копеек);
– максимальный – 1500000 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек),
обе суммы указаны до удержания из них предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и т. п.; привилегированные акции типа «Б» не имеют ликвидационной стоимости»;
2. пункт 8.15 устава АО «Атлас» излагается в следующей редакции: «Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества или, по решению совета директоров Общества, в городе Архангельске, Мурманске или Москве».
В соответствии с пунктом 15.20 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» государственная регистрация изменений и дополнений в устав АО «Атлас», указанных в пункте 1 данного решения, осуществляется после государственной регистрации изменений в соответствующее решение о выпуске ценных бумаг.

Функции счётной комиссии выполнял: регистратор АО «Атлас» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757); место нахождения: город Москва; адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Денис Игоревич.