Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Атлас» (далее по тексту также – «АО «Атлас» или «Общество»).
Место нахождения АО «Атлас» (в соответствии с его уставом): Архангельская область, Приморский район, деревня Луда.
Адрес АО «Атлас» (в соответствии с его уставом): 163552, Архангельская область, Приморский район, деревня Луда, дом 42а.
Вид общего собрания акционеров АО «Атлас» (далее по тексту – «собрание»): годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании с правом голоса: 25 апреля 2022 года.
Дата проведения собрания: 27 мая 2022 года.
Место проведения собрания: 163046, город Архангельск, улица Поморская, дом 34, корпус 1, вход 6, этаж 2, помещение 15.
Повестка дня собрания:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам деятельности АО «Атлас» за период с 12.02.2021 (дата создания Общества) по 31.12.2021,
2. Об избрании членов совета директоров,
3. О реорганизации АО «Атлас».
Председательствующий на собрании: Юрченков Андрей Валентинович.
Секретарь собрания по решению председательствующего на собрании: Заика Андрей Анатольевич.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 145.908 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемь)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 145.908 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемь)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139.648 (сто тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 95,7096 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках первого вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 139.618 (сто тридцать девять тысяч шестьсот восемнадцать) голосов или 99.9785% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 10 (десять) голосов или 0,0072% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 20 (двадцать) голосов или 0,0143% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Итог решение принято

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня: Распределить прибыль по результатам деятельности АО «Атлас» за период с 12.02.2021 (дата создания Общества) по 31.12.2021 следующим образом, а именно:
1. Направить 76.904,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч девятьсот четыре рубля 00 копеек) на формирование резервного фонда;
2. Выплатить (объявить) дивиденды:
– по акциям привилегированным бездокументарным именным типа А (номер выпуска – 2-01-31248-J, дата регистрации выпуска – 29.12.2020, количество ценных бумаг выпуска, штук – 12.697, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10,00 руб.) – в размере 54.597.100,00 руб. (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч сто рублей 00 копеек), что составляет 4.300,00 руб. (Четыре тысячи триста рублей 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска;
– по акциям привилегированным бездокументарным именным типа Б (номер выпуска – 2-02-31248-J, дата регистрации выпуска – 29.12.2020, количество ценных бумаг выпуска, штук – 100, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 800,00 руб.) – в размере 10.000.000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 копеек), что составляет 100.000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска;
– по акциям обыкновенным бездокументарным именным (номер выпуска – 1-01-31248-J, дата регистрации выпуска – 29.12.2020, количество ценных бумаг выпуска, штук – 133.111, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 10,00 руб.) – в размере 117.670.124,00 руб. (Сто семнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч сто двадцать четыре рубля 00 копеек), что составляет 884,00 руб. (Восемьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек) на каждую ценную бумагу выпуска.
Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, денежными средствами путём их перечисления:
– применительно к физическим лицам – на их банковские счета, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового перевода;
– применительно к иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «Атлас» – на их банковские счета.
Установить 07.06.2022 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества за период с 12.02.2021 по 31.12.2021.
Оставшуюся часть прибыли не распределять.

2. По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 729.540 (семьсот двадцать девять тысяч пятьсот сорок)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 729.540 (семьсот двадцать девять тысяч пятьсот сорок)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 698.240 (шестьсот девяносто восемь тысяч двести сорок)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 95,7096 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках второго вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Заику Андрея Анатольевича 423 255 (четыреста двадцать три тысячи двести пятьдесят пять)
2 Кудрявина Павла Андреевича 146 283 (сто сорок шесть тысяч двести восемьдесят три)
3 Пименова Дмитрия Николаевича 50 096 (пятьдесят тысяч девяносто шесть)
4 Кузнецова Леонида Петровича 39 575 (тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят пять)
5 Юрченкова Андрея Валентиновича 33 828 (тридцать три тысячи восемьсот двадцать восемь)

«ПРОТИВ» всех кандидатов 50 (пятьдесят)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 365 (триста шестьдесят пять)
«Не голосовали» по всем кандидатам 2 033 (две тысячи тридцать три)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 755 (две тысячи семьсот пятьдесят пять)

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня: Избрать членами совета директоров АО «Атлас» Заику Андрея Анатольевича, Кудрявина Павла Андреевича, Кузнецова Леонида Петровича, Пименова Дмитрия Николаевича, Юрченкова Андрея Валентиновича.

3. По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в собрании 145.908 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемь)
Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу акции Общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 145.908 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемь)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 139.648 (сто тридцать девять тысяч шестьсот сорок восемь)
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся, 95,7096 %

При голосовании по вопросу, поставленному на голосование в рамках третьего вопроса повестки дня собрания, голоса распределилась следующим образом:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, с указанием % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
За 138.845 (сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок пять) голосов или 99.4250% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Против 84 (восемьдесят четыре) голоса или 0,0602% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
Воздержался 719 (семьсот девятнадцать) голосов или 0,5149% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

Итог решение принято

Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня: Одновременно реорганизовать 1) АО «Атлас» в форме выделения общества с ограниченной ответственностью и 2) общество с ограниченной ответственностью, создаваемое путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас», в форме присоединения к Акционерному обществу «Архангельский опытный водорослевый комбинат» (ОГРН: 1052901131216; ИНН: 2901138167; далее по тексту – «АО «АОВК») с учётом следующего:
1. Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас», – Общество с ограниченной ответственностью «Луда 1» (далее по тексту – «ООО «Луда 1»).
2. Место нахождения ООО «Луда 1» – Архангельская область, Приморский район, деревня Луда.
3. Размер уставного капитала ООО «Луда 1» – 10.000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек).
4. Размер доли АО «Атлас», как единственного учредителя и участника ООО «Луда 1», в уставном капитале последнего – 100% (Сто процентов).
5. Номинальная стоимость доли АО «Атлас», как единственного учредителя и участника ООО «Луда 1», в уставном капитале последнего – 10.000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 копеек).
6. Порядок и сроки оплаты АО «Атлас» уставного капитала ООО «Луда 1» – денежными средствами в течение 4-х месяцев с момента государственной регистрации ООО «Луда 1».
7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Луда 1» – Заика Андрей Анатольевич.
8. Порядок и условия выделения ООО «Луда 1» из АО «Атлас» и присоединения ООО «Луда 1» к АО «АОВК»:
8.1. Правопреемство при реорганизациях – универсальное: к ООО «Луда 1», создаваемому путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас», и к АО «АОВК», к которому осуществляется присоединение ООО «Луда 1», переходят все права АО «Атлас» на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, предоставленные последнему следующими договорами:
– СБ-МД-71 от 04.07.2018 о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (окунь морской (виды рода Sebastes), район регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), размер доли – 0,842%), заключён между Федеральным агентством по рыболовству и Рыболовецким колхозом им. М. И. Калинина (ОГРН: 1022901497266; ИНН: 2921001587; далее по тексту – «РК им. М. И. Калинина»), с дополнительным соглашением к договору о замене его стороны в связи с правопреемством от 16.03.2021);
– СБ-МД-81 от 04.07.2018 о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (окунь морской (виды рода Sebastes), район регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), размер доли – 0,422%), заключён между Федеральным агентством по рыболовству и Рыболовецким колхозом им. В. И. Ленина (ОГРН: 1022901174713; ИНН: 2906001374; прекратил деятельность 03.04.2019 путём реорганизации в форме присоединения к РК им. М. И. Калинина; далее по тексту – «РК им. В. И. Ленина»), с дополнительными соглашениями к договору о замене его стороны в связи с правопреемством от 22.05.2019 и от 16.03.2021);
– СБ-МД-85 от 04.07.2018 о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (окунь морской (виды рода Sebastes), район регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), размер доли – 0,341%), заключён между Федеральным агентством по рыболовству и Рыболовецким колхозом «40 лет Октября» (ОГРН: 1022901176055; ИНН: 2906001141; прекратил деятельность 03.04.2019 путём реорганизации в форме присоединения к РК им. М. И. Калинина; далее по тексту – «РК «40 лет Октября»), с дополнительными соглашениями к договору о замене его стороны в связи с правопреемством от 22.05.2019 и от 16.03.2021);
– СБ-МД-92 от 04.07.2018 о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районе действия международного договора Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (окунь морской (виды рода Sebastes), район регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), размер доли – 0,420%), заключён между Федеральным агентством по рыболовству и Сельскохозяйственным производственным кооперативом Рыболовецким колхозом «Красное Знамя» (ОГРН: 1022901495198; ИНН: 2921001611; прекратил деятельность 03.07.2019 путём реорганизации в форме присоединения к РК им. М. И. Калинина; далее по тексту – «СПК РК «Красное Знамя»), с дополнительными соглашениями к договору о замене его стороны в связи с правопреемством от 08.08.2019 и от 16.03.2021),
равно как и права на данные об объёме всех добытых (выловленных) АО «Атлас» и его правопредшественниками (РК им М. И. Калинина, РК им. В. И. Ленина, РК «40 лет Октября», СПК РК «Красное Знамя») водных биологических ресурсов в соответствии с закреплёнными вышеуказанными договорами долями квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
8.2. Состав акционеров АО «Атлас» и АО «АОВК» и (или) доли их участия в уставных капиталах АО «Атлас» и АО «АОВК» по результатам реорганизаций – не изменяется/-ются.
Учредить ООО «Луда 1», создаваемое путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас».
Утвердить устав ООО «Луда 1».
Избрать единоличным исполнительным органом – директором ООО «Луда 1» Заику Андрея Анатольевича.
Утвердить передаточный акт, по которому права и обязанности АО «Атлас» переходят к ООО «Луда 1», создаваемому путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас», являющийся передаточным актом, по которому права и обязанности АО «Атлас» переходят к АО «АОВК», к которому осуществляется присоединение ООО «Луда 1».
Утвердить договор о присоединении ООО «Луда 1», создаваемого путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас», к АО «АОВК».
Уполномочить единоличные исполнительные органы АО «Атлас» (в равной степени генерального директора и исполнительного директора, независимо друг от друга) подписать договор о присоединении ООО «Луда 1», создаваемого путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас», к АО «АОВК» от имени ООО «Луда 1».
Утвердить договор, по которому права АО «Атлас» на добычу (вылов) водных биологических ресурсов переходят к АО «АОВК», к которому осуществляется присоединение ООО «Луда 1», создаваемого путём реорганизации в форме выделения из АО «Атлас».
Уполномочить единоличные исполнительные органы АО «Атлас» (в равной степени генерального директора и исполнительного директора, независимо друг от друга) обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации начала и завершения процедур реорганизаций АО «Атлас» в форме выделения ООО «Луда 1» и ООО «Луда 1» в форме присоединения к АО «АОВК».

Функции счётной комиссии выполнял регистратор АО «Атлас» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757); место нахождения: город Москва; адрес: 107076, город Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Панютина Ольга Александровна.